里,一个低沉的男声清晰地传来:“陈默,那笔钱尽快转到瑞士银行的账户,别耍花样。当年张磊替我们扛了所有事,你要是敢出卖我,下场比他还惨。”随后是一阵冷笑,“别忘了,市局的王副局长是我的人,你就算报警,也没人能奈何得了我。”
苏晴的眼神骤然变冷。市局副局长王建军,正是当年负责高明“失踪”案的主要负责人之一。这就解释了为什么当时的调查会处处受阻,所有线索都被人为切断。
“高明现在在哪里?他的资金具体流向了哪些账户?还有哪些人参与了非法集资和洗钱?”苏晴追问,手中的笔快速记录着关键信息。
陈默深吸一口气,缓缓说道:“他现在躲在泰国清迈的一栋别墅里,对外身份是华裔商人。资金主要流向了瑞士、开曼群岛的离岸账户,还有一部分用来在海外购置房产和奢侈品。参与的人除了我,还有天鸿集团的财务总监刘芳、风控部经理赵强,还有……王建军副局长,他负责帮我们打通关节,每次交易都会抽取5的好处费。”
他顿了顿,补充道:“我这里有所有涉案人员的名单、账户信息和交易记录,还有王建军收受好处费的转账凭证。”他从背包里拿出一个厚厚的文件夹,里面装满了银行流水、转账记录和聊天截图。
苏晴和李伟快速翻阅着材料,越看越是心惊。这些证据不仅详细记录了高明的犯罪事实,还牵扯出了一条涵盖企业高管、公职人员的腐败链条。如果这些证据属实,那么这将是一起严重的职务犯罪与经济犯罪交织的大案。
“陈先生,你提供的这些证据非常重要。”苏晴合上文件夹,语气严肃,“但我们需要对你的证词进行核实,也需要你配合我们进行后续的取证工作。从现在起,我们会24小时保护你的安全,直到案件宣判。”
离开保护点时,天已经亮了。苏晴立刻召开紧急会议,将案件情况向检察长汇报。检察长听完汇报后,当即决定成立专案组,由苏晴担任组长,联合反贪局、公安经侦队、海关等多个部门,全面开展调查取证工作,务必将高明及其保护伞一网打尽。
第三章 证据链的缺口
专案组的工作紧锣密鼓地展开。技术组对陈默提供的账目、录音、转账凭证进行鉴定,确认所有证据均为原件,无伪造痕迹;调查组奔赴各地,对涉案的空壳公司进行调查,核实资金流向;抓捕组则前往泰国,与当地警方协调,准备对高明实施抓捕。
然而,调查工作很快遇到了阻碍。当调查组试图调取王建军的银行流水时,银行方面却以“涉及隐私”为由拒绝配合,要求提供更高层级的审批文件;抓捕组在泰国清迈排查了数日,始终没有找到高明的踪迹,显然有人提前通风报信;而涉案的财务总监刘芳、风控部经理赵强也突然失联,仿佛人间蒸发。
“肯定是王建军在背后搞鬼。”李伟愤怒地拍着桌子,“他不仅拒绝提供银行流水,还可能给高明报了信,让他转移了藏身之处,同时安排刘芳和赵强跑路了。”
苏晴坐在办公桌前,眉头紧锁。目前的证据虽然能证明高明涉嫌非法集资、洗钱罪,王建军涉嫌受贿罪、滥用职权罪,但缺乏直接证据证明王建军与高明的犯罪行为存在直接关联,也没有找到刘芳和赵强这两个关键证人,证据链还存在缺口。
“我们不能硬碰硬。”苏晴冷静地说,“王建军在市局任职多年,关系网复杂,我们直接调查他,只会打草惊蛇。我们需要换个思路,从侧面突破。”
她调整了调查方向,一方面让技术组对王建军的通讯记录、社交软件聊天记录进行深度分析,寻找他与高明、刘芳、赵强的联系痕迹;另一方面,让调查组重点调查王建军的亲属和身边人的财产状况,看是否